В Хмельницком крае представители органов правопорядка выявили организованную группу местных жителей, которые развернули широкомасштабную аферу в сфере криптовалют. Согласно сведениям из расследования, участники этой схемы изобрели свою криптовалюту и активно продвигали ее среди возможных инвесторов с помощью специализированных каналов в Telegram.
Как отмечает Киберполиция, раскрытие этой преступной операции произошло благодаря совместным усилиям расследователей из Национальной полиции, экспертов Службы безопасности Украины и под строгим контролем со стороны прокуратуры региона. По информации следствия, злоумышленники заполучили цифровые активы не только у украинцев, но и у инвесторов из европейских государств и стран Ближнего Востока. В своих Telegram-группах они щедро демонстрировали образы богатой жизни и якобы удачные сделки на рынке, стремясь вызвать доверие и побудить людей вложить свои деньги.
Как только люди переводили средства в эту «новую валюту», устроители схемы блокировали доступ инвесторов к их криптокошелькам и полностью отнимали контроль над приобретенными активами. Затем они направляли украденные цифровые средства через анонимные платформы для отмывания и преобразования в наличность.
При документировании незаконных действий силовики определили, что от махинаций этой криптобанды пострадали как минимум 5 граждан Украины. В ходе проведенных обысков в Хмельницком и Киеве правоохранители конфисковали мобильные устройства и компьютеры, специальные устройства для хранения криптовалюты в оффлайн-режиме, рукописные заметки, подтверждающие преступную активность, а также luxury-автомобили.
Менеджеру группы и трем ее членам уже вручили уведомления о подозрении по части 4 статьи 190 (обман и присвоение имущества) и части 3 статьи 362 (незаконные манипуляции с данными в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины. Эти нарушители рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Расследование на досудебной стадии еще продолжается.
К слову, в июне 2025 года украинские власти завершили международное расследование по делу о сети подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством. Жертвами их фишинговых атак становились жители Чехии, Польши и других стран Евросоюза. Подтвержденный ущерб превысил 1,5 миллиона гривен. Обвинительные заключения против четырех главных организаторов и десяти участников, чей возраст варьируется от 20 до 49 лет, уже находятся на рассмотрении суда. Им может грозить тюремный срок до 12 лет. Кстати, буквально вчера мировые новости сообщили о рекордном изъятии криптовалюты — целых 15 миллиардов долларов в биткоинах.
Киберполиция настоятельно рекомендует всем быть предельно осторожными при вложении в цифровые активы, тщательно проверять детали проектов и не поддаваться на заманчивые, но подозрительные предложения в социальных сетях или мессенджерах.